<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2024-02-20T00:00:00" STD="2024-02-20T00:00:00" D_NAME="Приватне акціонерне товариство «Полімер»" D_EDRPOU="13583492" REGNUM="2" REGDATE="2024-02-20T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Генеральний директор" FIO_PODP="Кампов Анастасія Євгеніївна" E_NAME="Приватне акціонерне товариство «Полімер»" E_OPF="230" E_OBL="21000" E_POST="89600" E_ADRES="м.Мукачево" E_STREET="Штефана Августина" E_PHONE="+380997975118" E_MAIL="el-slavuta@i.ua" ADR_WWW="http://polimer.emitents.net.ua" DAT_WWW="2024-02-20T00:00:00" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSZZA>
    <z:row NAMEAT="Приватне акціонерне товариство «Полімер»" EDRPOUAT="13583492" MZNAT="89600, Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Штефана Августина, 49 Б" DATZBORY="2024-03-27T11:00:07" SPZBORY="1" MZNZBORY="89600, Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Штефана Августина, 49 Б" DATREG="2024-03-27T10:30:00" DATEND="2024-03-27T10:55:00" DATPERAT="2024-03-22T00:00:00" PORDAY="1.Звіт Генерального Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального Директора.&#xD;&#xA;2.Звіт Наглядової ради про роботу за 2023р. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.&#xD;&#xA;3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023р.&#xD;&#xA;4. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту Приватного  акціонерного  товариства &quot;Полімер&quot; в новій редакції.&#xD;&#xA;5. Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства»,  «Положення про виконавчий орган Товариства».&#xD;&#xA;6. Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну повноважень.&#xD;&#xA;7.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії у зв’язку з закінченням терміну повноважень.&#xD;&#xA;8.Продовження терміну повноважень Генерального директора ПрАТ «Полімер».&#xD;&#xA;9. «Про надання згоди на укладання договору купівлі-продажу частини будівлі  ПрАТ «Полімер»&#xD;&#xA;10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. &#xD;&#xA;&#xD;&#xA;" PERRISH="1.	Проект рішення з питання 1 порядку денного:&#xD;&#xA;Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2023р.&#xD;&#xA;2.	Проект рішення з питання 2 порядку денного:&#xD;&#xA;      Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023р.&#xD;&#xA;3.	Проект рішення з питання 3 порядку денного:&#xD;&#xA;     Річний  звіт та баланс Товариства за 2023р..— затвердити.       Прибуток,отриманий	Товариством	у	2023	році	залишити нерозподіленим.  Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.&#xD;&#xA;4.	Проект рішення з питання 4 порядку денного:&#xD;&#xA;Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального Директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов’язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.&#xD;&#xA;5.	Проект рішення з питання 5 порядку денного:&#xD;&#xA;Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган», «Про Наглядову раду»&#xD;&#xA;Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства»,  « «Положення про виконавчий орган Товариства» шляхом викладення в новій редакції.&#xD;&#xA;6.	Проект рішення з питання 6 порядку денного:&#xD;&#xA;   У зв’язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження членів наглядової у повному складі: Олшинковський Є.О., Горват В.В.,Букатко О.М.&#xD;&#xA;7.	Проект рішення з питання 7 порядку денного:&#xD;&#xA;У зв’язку з закінченням терміну повноважень припинити повноваження Голови та членів Ревізійної  комісії у повному складі: Пiшпик Н.І., Алмашiй Н.І., Кучiнка Я.С.&#xD;&#xA;8.	Проект рішення з питання 8 порядку денного:&#xD;&#xA;Продовжити термін повноважень Генерального директора Кампов Анастасiї Євгенiївни.&#xD;&#xA;9.	Проект рішення з питання 9 порядку денного:&#xD;&#xA;Надати згоду на укладання договору купівлі-продажу частини будівлі  ПрАТ «Полімер»  за адресою Закарпатська обл.,м.Мукачево, вул.Горького, 49 б   з кадастровим номером 211040000-01.001.0314, за ціною не нижче експертної оцінки на момент продажу, та надати  повноваження Генеральному директору Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.&#xD;&#xA;10.	Проект рішення з питання 10 порядку денного:&#xD;&#xA;Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю Товариства, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж (в тому числі і нерухомого майна), роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 20,00 млн.грн., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення. Надати повноваження Генеральному Директору Товариства  здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 1, 2, 3, 4, 6,7,8,9,10 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного.&#xD;&#xA;Можливість підрахунку голосів з питання 5 проекту порядку залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного.&#xD;&#xA;" URLINFO="http://polimer.emitents.net.ua/ua/docs" PORMAT="Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів,  акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов’язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.&#xD;&#xA;У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі на адресу електронної пошти акціонера із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Член Наглядової ради Товариства Горват Вікторія Василівна, телефон: +380 997975118.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного&#xD;&#xA;загальних зборів електронною поштою на адресу el-slavuta@i.ua.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;" PRAVOAT="Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:&#xD;&#xA;участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;&#xD;&#xA;ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;&#xD;&#xA;ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів  Товариства, в тому  числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.&#xD;&#xA;" PORPRZ="Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу 89600, Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Штефана Августина, 49 Б&#xD;&#xA; та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.&#xD;&#xA;" PORGOLOS="Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.&#xD;&#xA;Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, повинен містити:&#xD;&#xA;1) повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;&#xD;&#xA;2) дату проведення загальних зборів;&#xD;&#xA;3) питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання;&#xD;&#xA;4) варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи &quot;за&quot; та &quot;проти&quot;);&#xD;&#xA;5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;&#xD;&#xA;6) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать (зазначається кількість голосів, якими голосує особа відповідним бюлетенем).&#xD;&#xA;Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.&#xD;&#xA;Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.&#xD;&#xA;Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.&#xD;&#xA;Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.&#xD;&#xA;Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.&#xD;&#xA;Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.&#xD;&#xA;Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.&#xD;&#xA;Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним&#xD;&#xA;законодавством України, або відмовитись від представництва.&#xD;&#xA;" INSHE="Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у&#xD;&#xA;дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.&#xD;&#xA;" NUMRISH="Протокол Наглядової ради №2/2024" DATRISH="2024-02-15T00:00:00" DATPOV="2024-02-20T00:00:00" />
  </z:DTSZZA>
</z:root>